Caesars ಮನರಂಜನೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಲುಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ದೀರ್ಘ ದಿವಾಳಿತನ ವಿಚಾರಣೆಯ, ಬಹುಶಃ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫೆಡ್, ಮತ್ತು ಈಗ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು $9.5 ಮಿಲಿಯನ್ ದಂಡ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಫೆಡರಲ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳು.ದಂಡ ಬಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2012 ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಜಾರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (FinCEN), ಇದು ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿ Caesars ಅರಮನೆ "ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಶ್ರೀಮಂತ ಪೋಷಕರು ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ," ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅದರ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅನುಸರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಯಾಸಿನೋ solana ಬೀಚ್. FinCEN ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಂಪನಿ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೊಡಗಿರುವ ಒಂದು ಗೊಂದಲಮಯ ದಿವಾಳಿತನದ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಪುನರ್ರಚನೆ ಅದರ ಕೆಲವು multibillion ಡಾಲರ್ ಸಾಲ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಹಸ್ಯ ಕಾಯಿದೆ (BSA), ಇದು ಆಮಿಷಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ, "ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ" ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶ ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಅದರ ವಿಐಪಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಟಗಾರರು' ವ್ಯವಹಾರ ಸಿಎ. "Caesars ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ವಿಶ್ವದ ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ," ಹೇಳಿದರು FinCEN ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆನ್ನಿಫರ್ Shasky Calvery ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಮೋಹಿನಿ.

"ಆದರೆ, ಬಂದಾಗ ಔಟ್ ನೋಡಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಇದು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದರ ಅನುಸರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ wi. "ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಯಸಿದೆ ಈಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ," ಅವರು.ರಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರದ BSA 1970, ಮತ್ತು ನಂತರ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 1986, ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫೈಲ್ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ವರದಿ FinCEN ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ over $10,000, ಒಂದು ಅಳತೆ ಯುದ್ಧ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಗರ ಎನ್ಎಂ. BSA ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನ "ಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮೂಲಕ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಡೆಯಲಿದೆ ಘೋಷಿಸುವ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು abided ಮೂಲಕ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಲ್ಲಿ ರವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿತು ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ.ಈಗ FinCEN ತರಲು ಬಯಸಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ ವೇಗ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಐಪಿ ಸಂಬಂಧಗಳು.ರಲ್ಲಿ 2013 ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಯಾಸಿನೋ silver creek. ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಮರಳು ಕಾರ್ಪ್ ನೆಲೆಸಿದರು ಫೆಡರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು $47.4 ಮಿಲಿಯನ್, ಕೆಳಗಿನ ಅದರ ಕೊರತೆ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, Chinese,-ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿ Zhenli ನೀವು ಗೊನ್.ನೀವು ಗೊನ್ wagered $84 ಮಿಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ Venetian ಮೊದಲು ಅವರು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಆಪಾದಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. Caesars, ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಣ ಒಂದು $8 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ, ಪಿಎಲ್ ಮಿಲಿಯನ್ ರಾಜ್ಯ ಅದರ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆ the BSA.ಪ್ರಕಾರ FinCEN, ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ ಸಹ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ವತಃ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ FinCEN ಮೇಲೆ ಆದೇಶ ಸುಧಾರಣೆಗಳು.ಇದು ಸಹ ಭರವಸೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಆಡಳಿತ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಆಂತರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಧಾನ ಸಹಾಯ ಬಯಲು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯವಹಾರ retrospectively ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಬಳಿ ಫೋರ್ಟ್ ವೇಯ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾನಾ. "ಏಕೆಂದರೆ, ಸಮಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, Caesars ಅರಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಹಸ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ/ವಿರೋಧಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅನುಸರಣೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ," ಭರವಸೆ ನೇ ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಬಳಿ fort washington pa. "ಇಡೀ Caesars ಸಂಸ್ಥೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಅನುಸರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಪಾಯ ಆಧಾರಿತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್," ಇದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಬಳಿ foxboro ma.