ಏನು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಏಕ ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಪರಾಧ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ.ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ $100 ಮಿಲಿಯನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಾರಾಟ ಒಂದು ಭೂಗತ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದಲ್ಲಾಳಿ, ನಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಲ್ಲಿ, ಖರೀದಿಸಿತು ಮರಳಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ಬ್ರೋಕರ್, ಮತ್ತು ನಂತರ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ.ಪ್ರಕಾರ Inquirer, ಹಣ ಮೂಲತಃ ಬಂದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು, ಬಹುಶಃ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ.ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನ ಅನಾಮಧೇಯ ಮೂಲಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇರಿದಂತೆ, "ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಶ್ರೇಣಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು," ಔಟ್ಲೆಟ್ ಹಕ್ಕು.ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (AMLC) ಹೇಳಿದರು Inquirer ಯಾರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಕಥೆ ನಂತರ ದೃಢೀಕರಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ತಮ್ಮ ತನಿಖೆ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು.ವರದಿಯ ಹಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಫಿಲಿಪೈನ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮಕಾಟಿ ನಗರ ಶಾಖೆ Rizal ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಫಾರ್ ತೂಕ ಮತ್ತು ಹೋದರು ಒಂದು ಚೀನೀ-ಚೆರೋಕೀ junket ಆಯೋಜಕರು ಖಾತೆ.ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯವಹಾರ ವರದಿ AMLC.ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, Bangko ಕೇಂದ್ರದ ng ಪಿಲಿಪಿನಸ್.ಎಂದು ಕೆಲವು ಇವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ವರದಿಗಳನ್ನು it is not clear whether ಹಣ ಇನ್ನೂ ಆಡಲು ಒಂದು ಮಕಾವು ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇಳೆ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತೆರಳಿದರು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮರಳಿ.ಇದು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ವೇಳೆ junket ಆಯೋಜಕರು ಸಂಪರ್ಕ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ವೇಳೆ, ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂಲ ಅಕ್ರಮ ಹಣ.ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ.ಈ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಖನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ, ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು.ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಲಾದ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಒಡೆದ ಮಡಕೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ holdem.